Șapte inculpați în judecată pentru evaziune fiscală de 7,6 milioane de lei

Conform concluziilor anchetatorilor, inculpații au avut sub control, între anii

Procurorii au trimis în instanță șapte inculpați pentru o datorie fiscală de peste 7,6 milioane de lei

Ultimele știri

Vicepreședintele Camerei Deputaților susține simplificarea legilor energeticeRomânia a strâns 4,5 miliarde de euro prin nouă emisiune de euroobligațiuniUn operator italian de telecomunicații a fost amendat cu 1,7 milioane de euroAmendă de 5.000 de euro în Italia pentru nesoluționarea unei cereri de ștergere a datelor

Parchetul de pe lângă Tribunalul București a decis, în cursul acestei săptămâni, trimiterea în proces a șapte persoane legată prin legături de sânge. Acestea sunt acuzate de o formă continuată de evaziune fiscală, infracțiune care a generat un prejudiciu de 7.623.947,08 lei pentru bugetul statului.

Conform concluziilor anchetatorilor, inculpații au avut sub control, între anii 2018 și 2019, șase firme din județul Ilfov. Aceste societăți se ocupau de colectarea deșeurilor metalice ferice și nefereice, cu accent pe cuprul, pentru a le revânza către marile companii de reciclare din zona metropolitană a Bucureștiului și Ilfovului. În total, în perioada menționată, cele șase entități au încasat în sumă de 195 de milioane de lei.

Problema majoră a apărut la nivelul declarațiilor fiscale. Pentru anul 2019, niciuna dintre firmele controlate nu a raportat veniturile obținute din vânzarea deșeurilor. Situația s-a agravat pentru 2018, când trei dintre societăți au omis, de asemenea, să declare aceste încasări. În acest mod, s-au sustras de la impozitare venituri în valoare totală de 133 de milioane de lei.

Prin această metodă, cheltuielile inventate pentru achiziții acopereau complet

Mecanismul folosit pentru ascunerea banilor a fost complex. Sumele încasate prin conturi bancare erau retrase în formă de numerar. Pentru a justifica aceste retrageri, inculpații au elaborat facturi de achiziție care indicau că deșeurile au fost cumpărate de la persoane fizice. Multe dintre „furnizorii” menționați în aceste documente aveau identități false sau erau deja decedați. Mai mult, aproape toate liniile din facturi afișau aceeași cantitate fixă: 500 de kilograme de cupru la prețul de 20 lei pe kilogram, ceea ce însemna un total de 10.000 de lei – exact limita legală pentru plățile în numerar către o singură persoană fizică într-o zi.

Prin această metodă, cheltuielile inventate pentru achiziții acopereau complet veniturile din vânzări. Astfel, firmele nu înregistrau niciun profit și, în consecință, nu achitau impozitul pe profit.

Pentru a recupera dauna adusă statului, procurorii au dispus sechestru asigurător asupra activelor inculpaților. În plus, a fost instituit un sechestru vizând confiscarea extinsă asupra a cinci parcele de teren și două mașini, evaluate la aproximativ 2,2 milioane de lei. Aceste bunuri erau înscrise pe numele surorii unuia dintre inculpați, fiind, conform acuzației, achiziționate din banii proveniți din activitatea ilicită.

Dosarul a fost transmis la Tribunalul Ilfov pentru judecare, cu solicitarea menținerii măsurilor asigurătorii. Întreaga investigație a fost realizată în colaborare între Parchetul de pe lângă Tribunalul București și polițiștii din Direcția de Investigare a Criminalității Economice, care face parte din Inspectoratul General al Poliției Române.

Sursă: Digi24