Călin Raita, vizat în dosar de evaziune fiscală de 1,5 milioane de lei

Cum a funcționat schema?

Călin Raita, omul de afaceri de 52 de ani din Oradea, e vizat într-un dosar de evaziune fiscală continuată. Prejudiciul e de 1.590.470 de lei, acoperind impozitul pe profit pentru aprilie-decembrie 2020 și pentru anii 2021-2022.

Ultimele știri

Vicepreședintele Camerei Deputaților susține simplificarea legilor energeticeRomânia a strâns 4,5 miliarde de euro prin nouă emisiune de euroobligațiuniUn operator italian de telecomunicații a fost amendat cu 1,7 milioane de euroAmendă de 5.000 de euro în Italia pentru nesoluționarea unei cereri de ștergere a datelor

În cadrul operațiunii JUPITER, polițiștii din Bihor au pus sechestru asigurător pe mai multe imobile, în valoare totală de 2 milioane de lei, pentru a garanta recuperarea sumei datorate statului.

În dimineața zilei de joi, 6 noiembrie, Raita a fost interogat la sediul IPJ Bihor, ca reprezentant al unei firme implicate în anchetă. Conform concluziilor inițiale, în 2020-2022 el a fost administrator de fapt al unei firme de construcții și valorificare de imobile. Schema a vizat ascunerea veniturilor din vânzarea proprietăților, prin fragmentarea operațiunilor între mai multe entități.

Unde au plecat banii?

Anchetatorii susțin că veniturile din tranzacții imobiliare au fost omise din contabilitate. Sumele au fost redirecționate către alte societăți controlate de el și către un membru al familiei.

Această fragmentare a ținut firma în categoria micro-întreprinderilor, scutind-o de impozitul pe profit. Sechestrul pe imobile asigură recuperarea celor 1.590.470 de lei.

Cine e Călin Raita?

Investigația e dusă de polițiștii din Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Bihor, sub supravegherea procurorilor din Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor.

Pe plan personal, Raita e o figură cunoscută în mediul local pentru proiectele sale imobiliare. A construit ansambluri rezidențiale în Oradea și în comuna Paleu, promovându-se ca „Superconstructorul”. A fost candidat la Primăria Oradea în 2008. Numele lui a apărut în mai multe anchete și procese. În 2013, Tribunalul Bihor l-a condamnat la 10 ani pentru înșelare a furnizorilor de materiale de construcții.

Curtea de Apel Oradea a redus pedeapsa la 4 ani cu suspendare.

Sursă: Adevărul