Fraudă de milioane de lei descoperită la firme care aduc muncitori asiatici în România

Investigația a pus în lumina reflectoarelor o sumă impresionantă de 32 de

Fraudă majoră în sectorul recrutării forței de muncă din Asia

Ultimele știri

Schimbare la naționala de tineret: FRF caută un nou selecționer după ratarea calificăriiPatru tineri pugiliști români își joacă șansa la aur în finalele Europeanului U17Adio, cozi la ghișeu! Cum obții online certificatul constatator și extrasul de carte funciarăObligatoriu să folosiți cauciucurile de iarnă începând cu 1 noiembrie 2026

Autoritatea Națională Administrativă Fiscală (ANAF) a anunțat detectarea unei scheme elaborate de fraudă fiscală, care vizează cinci companii specializate în atragerea și plasarea muncitorilor din țări asiatice pe piața muncii din România. Această mișcare a autorităților vine în contextul unei lupte continue împotriva abuzurilor din sectorul de resurse umane internaționale.

Investigația a pus în lumina reflectoarelor o sumă impresionantă de 32 de milioane de lei, care a fost înregistrată în contabilitatea firmelor implicate sub forma avansurilor sau a unor servicii presumate, conform facturilor emise de alte trei entități comerciale. Inspectorii antifraudă au analizat minuțios documentele și au concluzionat că nu exista nicio dovadă concretă a prestării oricăror servicii reale. Mai mult, cele trei firme furnizoare se aflau într-o stare de inactivitate, ceea ce însemna că taxa pe valoare adăugată (TVA), deductă inițial de agențiile de recrutare, nu mai ajungea niciodată la bugetul de stat.

Conform comunicatului oficial emis de instituție

Conform comunicatului oficial emis de instituție, operațiunile financiare descrise în aceste documente nu erau susținute de probe care să atteste existența unor activități economice efective. S-a constatat clar că facturile au fost folosite strategic pentru a crea artificial cheltuieli și pentru a obține deduceri fiscale de TVA. Companiile au exploatat platforma digitală RO e-Factura pentru a-i conferi documentelor o aparență de legalitate și pentru a transfera sarcina fiscală într-un cadru de tranzacții fictiv. Mecanismul funcționa astfel: se colecta TVA de la clienții care angajau muncitori străini, iar apoi se reduceau obligațiunile față de stat prin deducerea taxei menționate în facturile fictive.

Analiza detaliată a relevat că aceste documente descriau situații juridice și fiscale care nu se potriveau cu o activitate economică de o asemenea amploare. Au fost identificate anomalii precum inactivitatea, insolvența sau chiar radierea firmelor implicate. Administratorii societăților au avut dificultăți majore în a oferi explicații clare despre natura activității lor sau despre operațiunile economice desfășurate, ceea ce a întărit suspiciunile asupra legitimității acestora.

În plus, verificările au scos la iveală indicii puternice privind existența unor legături strânse dintre toate societățile implicate, aceastea fiind coordonate, cel mai probabil, de un grup comun de persoane. Un alt aspect alarmant a fost constatarea unor solduri negative repetate ale TVA în deconturile fiscale ale firmelor beneficiare. Pentru a contextualiza importanța acestui caz, este util să ne referim la un episod similar din luna iunie, când ANAF a identificat și demontat o rețea complexă de evaziune fiscală constituită din 50 de companii active în domeniul livrărilor de curierat la domiciliu. În acel scenariu, veniturile generate erau distribuite succesiv prin multiple firme, scopul principal fiind diminuarea datoriei fiscale și ascunderea beneficiarilor finali ai sumelor încasate.

Sursă: biziday

Conținut scris de redacția noastră actesidrepturi.ro / Auras Rosu și asistat AI.