Agenția Națională de Administrare Fiscală a descoperit o fraudă de 14,9 milioane lei la o firmă de pază

S-a descoperit o fraudă fiscală de 14,9 milioane lei!

O schemă de evaziune fiscală de mari proporții descoperită la o firmă de pază

Ultimele știri

Lansarea ANPPS la Senat: colaborare pentru sănătate orală echitabilăDe ce România ar trebui să acorde prioritate Fondului Social pentru Climă?ELCEN reface instalațiile afectate la CET București Vest printr-un amplu program de măsuriPiedone junior a fost exclus din Partidul Umanist Social Liberal

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a demarat o acțiune la nivel național pentru a verifica legalitatea activităților de pază și protecție, iar într-unul din cazuri, a descoperit o fraudă fiscală de 14,9 milioane lei. Experții fiscali consideră că astfel de scheme clandestine de „cash-flow” pot produce pierderi substanțiale bugetului de stat.

Printr-o analiză de risc detaliată, ANAF a identificat firmele din sectorul securității private care prezentau un risc ridicat de nereguli fiscale.

Aproximativ 30% din firmele active din acest sector ar fi implicate în astfel de practici.

Ce se întâmplă?

În urma unui control aprofundat la una dintre aceste firme, inspectorii ANAF au constatat că societatea nu a declarat integral veniturile obținute din activitățile sale, ceea ce a dus la neplata contribuțiilor sociale și a impozitului pe veniturile din salarii.

Diferența între orele lucrate și facturate și cele declarate fiscal a fost de peste 1,5 milioane de ore. Mai mult, aproximativ 17 milioane de lei au fost retrași în numerar de către reprezentantul firmei, fie prin avansuri de trezorerie nejustificate, fie prin utilizarea sumelor din casierie fără a fi înregistrate în contabilitate.

La data controlului, s-a constatat o lipsă de 4,4 milioane de lei în casieria firmei. Prin această schemă, firma ar fi creat fonduri informale care puteau fi folosite pentru plata salariilor „la negru”, fără a plăti obligațiile fiscale aferente.

Firma avea deja datorii restante la bugetul de stat de peste 6 milioane de lei.

Ca urmare a constatărilor, ANAF a decis să sesizeze organele de urmărire penală, considerând că faptele constatate constituie infracțiunea de evaziune fiscală. În plus, societatea a fost amendată contravențional cu peste 1,16 milioane de lei pentru nerespectarea reglementărilor privind disciplina financiară a operațiunilor în numerar. Experții fiscali susțin că astfel de controale sunt necesare pentru a preveni și combate evaziunea fiscală în sectorul securității private.

Conținut scris de redacția noastră actesidrepturi.ro / Adrian Popa și asistat AI.