Fraudă fiscală de 8,7 milioane lei la o firmă de construcții

Compania a plătit 27 milioane lei pentru nimic?

O anchetă a Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) a descoperit o posibilă fraudă fiscală de mari proporții, comisă de o companie din sectorul construcțiilor. Potrivit ANAF, societatea a recurs la un mecanism de evaziune fiscală prin înregistrarea unor cheltuieli fictive aferente achizițiilor de forță de muncă de la patru firme cu caracteristici de „firme fantomă”.

Ultimele știri

Lansarea ANPPS la Senat: colaborare pentru sănătate orală echitabilăDe ce România ar trebui să acorde prioritate Fondului Social pentru Climă?ELCEN reface instalațiile afectate la CET București Vest printr-un amplu program de măsuriPiedone junior a fost exclus din Partidul Umanist Social Liberal

Societatea a declarat achiziții în valoare totală de 27 milioane lei de la aceste firme, pe baza facturilor emise abuziv prin sistemul RO e-Factura. În realitate, firmele respective erau controlate de persoane interpuse care nu aveau cunoștință de activitățile desfășurate de acestea. Unele dintre aceste firme au încercat să creeze aparența unei activități legitime prin depunerea unor declarații fiscale incomplete sau neconforme.

Consecințe și sancțiuni

Mecanismul fraudulos a fost utilizat de societatea de construcții pentru a disimula adevărata situație a forței de muncă angajate și a evada astfel de la plata obligațiilor fiscale aferente salariilor. Paguba cauzată statului român prin această schemă evazionistă este estimată la aproximativ 8,7 milioane de lei. Autoritățile fiscale au concluzionat că societatea a prejudiciat bugetul de stat cu suma menționată mai sus. În urma rezultatelor controlului, ANAF a decis să sesizeze organele de urmărire penală pentru a analiza faptele și a dispune măsurile legale necesare.

Firma de construcții riscă sancțiuni severe, inclusiv amenzi și acuzații penale, dacă se va stabili că a fost implicată direct în schema de evaziune fiscală. Ancheta în curs va stabili nivelul de implicare al conducerii și al angajaților firmei, precum și posibilele consecințe juridice.

Sursă: mediafax

Conținut scris de redacția noastră actesidrepturi.ro / Daniela Marinescu și asistat AI.