ANAF a destructurat o fraudă fiscală de 32 milioane lei și taxe neplătite

Rețea complexă de evaziune

Autoritățile fiscale române au scos la lumină o schemă elaborată de fraudă fiscală, orchestrată de un grup de companii, care a lăsat o gaură considerabilă în bugetul de stat. Investigația, condusă de Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF), a dezvăluit transferuri financiare suspecte în valoare de 32 de milioane de lei și taxe salariale neachitate, depășind 13 milioane de lei.

Ultimele știri

Aplicația e-Terra a soluționat 100.000 de cereri în RomâniaCum să obții bonificația fiscală de 3% în 2025ANAF verifică tot mai atent averile persoanelor fiziceCondițiile exercitării dreptului la informație, verificate de CCR

Una dintre cele mai grave componente ale acestei fraude a constat în reținerea ilegală a contribuțiilor salariale. Deși angajatorii declaraseră sumele aferente impozitului pe venit și contribuțiilor sociale, acești bani nu au mai ajuns niciodată în vistieria statului. Peste 13 milioane de lei, destinați fondurilor publice, au fost pur și simplu deturnați și folosiți în circuitul intern al grupului, ignorându-se sistematic obligațiile fiscale.

Taxe salariale deturnate

Prejudiciul direct cauzat bugetului de stat se ridică la 2,1 milioane de lei, conform comunicatului emis de ANAF. Această sumă reprezintă însă doar o parte din impactul financiar total al activităților frauduloase.

Circuit fictiv și TVA

Un aspect central al acestei rețele ilicite îl reprezenta crearea unui circuit documentar fictiv, menit să diminueze artificial profitul impozabil și să obțină deduceri ilegale de TVA. Firmele înregistrau în contabilitate achiziții de „bunuri consumabile” care nu aveau nicio legătură cu activitatea lor reală. Această metodă a generat un prejudiciu suplimentar de 1,2 milioane de lei. Mai mult, entitățile implicate emiteau facturi de avans pentru livrări de bunuri și echipamente care nu au avut loc niciodată, obținând astfel deduceri nelegale de TVA în valoare de peste 900.000 de lei.

Coordonator și consecințe

Mecanismul fraudulos era coordonat de aceeași persoană, reprezentant legal al mai multor societăți, inclusiv din domeniul serviciilor de pază și protecție. Acesta este acuzat că a prioritizat interesele personale, folosind resursele companiilor pentru a acorda împrumuturi între acestea, chiar dacă firmele înregistrau capitaluri proprii negative și datorii considerabile către bugetul de stat.

Având în vedere complexitatea și gravitatea faptelor descoperite, ANAF a sesizat organele de urmărire penală. Reprezentanții Serviciului de comunicare al ANAF au declarat că „investigațiile vor continua până la identificarea întregului circuit financiar și a tuturor persoanelor implicate”, subliniind angajamentul autorităților de a aduce în fața justiției pe toți cei responsabili. Această acțiune subliniază eforturile continue ale ANAF de a combate evaziunea fiscală și de a asigura respectarea legislației în vigoare.

Sursă: g4media

Conținut scris de redacția noastră actesidrepturi.ro / Raluca Gheorghiu și asistat AI.