Cum a funcționat cea mai ingenioasă schemă de evaziune fiscală?
ANAF a descoperit o fraudă de 26 milioane lei la turneele MMA online
Ultimele știri
Aplicația e-Terra a soluționat 100.000 de cereri în România
Cum să obții bonificația fiscală de 3% în 2025
ANAF verifică tot mai atent averile persoanelor fizice
Condițiile exercitării dreptului la informație, verificate de CCRInspectorii Antifraudă ai ANAF au scos la iveală o schemă complexă de evaziune fiscală, ingenios camuflată în spatele unor transmisiuni online de arte marțiale mixte.
O firmă vindea abonamente lunare, ID-uri de participare și coduri de acces pentru vizionarea luptelor MMA pe platforme specializate de streaming.
Reprezentanții companiei încasau lunar venituri substanțiale de la o bază medie de peste 30.000 de abonați plătitori, însă, în mod suspect, aceste sume nu erau înregistrate în contabilitate.
Investigația a relevat și o a doua fațetă a fraudei: obținerea de venituri nedeclarate din parteneriate cu alte activități, precum organizarea de evenimente sau jocuri de noroc.
Aceste activități erau derulate de un grup de trei firme, toate controlate de aceiași asociați.
Prin această componentă, publicul atras de luptele MMA era direcționat către platforme de pariuri și cazinouri online, iar firma se sustrăgea astfel de la plata obligațiilor fiscale. Adunând toate veniturile nedeclarate identificate pe parcursul verificărilor, inspectorii ANAF Antifraudă au calculat un prejudiciu total adus bugetului de stat în valoare de 26,36 milioane de lei.
Lupta ANAF împotriva fraudei online
Având în vedere circumstanțele în care au fost comise faptele, ANAF va sesiza organele de urmărire penală specializate.
Verificările veniturilor obținute din difuzarea online a conținutului multimedia vor continua, pentru a asigura un mediu de afaceri echitabil.
Scopul este prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, dar și protejarea contribuabililor corecți de concurența neloială a celor care încalcă legea.
Această acțiune a ANAF demonstrează angajamentul autorităților în lupta împotriva evaziunii și a fraudei, mai ales în sectoarele economice cu un potențial ridicat de creștere, cum este cel al divertismentului online.
Inspectorii ANAF au subliniat că vor monitoriza îndeaproape activitățile comerciale online, în special cele care implică produse și servicii digitale, pentru a preveni și combate orice formă de evaziune fiscală. Această abordare vizează crearea unui mediu de afaceri transparent și protejarea veniturilor bugetului de stat.
De asemenea, această anchetă poate servi drept un avertisment clar pentru alți operatori economici care ar fi tentați să exploateze lacunele legislative pentru a se sustrage de la obligațiile fiscale.
ANAF încurajează contribuabilii să respecte legislația fiscală și să declare corect veniturile obținute, pentru a evita consecințele nefaste ale evaziunii. Prin eforturi conjugate, autoritățile și contribuabilii pot contribui la crearea unui sistem fiscal echitabil și eficient.
Conținut scris de redacția noastră actesidrepturi.ro / Adrian Popa și asistat AI.