Peste 20 de persoane au format o structură criminală organizată!
Acțiune majoră anti-fraudă: 48 de percheziții declanșate în București și șase județe pentru rețelele de spălare de bani din sectorul construcțiilor
Ultimele știri
Vicepreședintele Camerei Deputaților susține simplificarea legilor energetice
România a strâns 4,5 miliarde de euro prin nouă emisiune de euroobligațiuni
Un operator italian de telecomunicații a fost amendat cu 1,7 milioane de euro
Amendă de 5.000 de euro în Italia pentru nesoluționarea unei cereri de ștergere a datelorÎn data de 15 octombrie 2026, forțele de ordine și parchetul au pornit o operațiune complexă de cercetare, executând 48 de mandate de percheziție domiciliară.
Acțiunile au avut loc simultan în București și în șase județe: Iași, Giurgiu, Prahova, Maramureș, Dâmbovița și Ilfov. Operațiunea a fost condusă de polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate din Iași, în strânsă colaborare cu procurorii DIICOT - Serviciul Territorial Iași. Dosarul urmărește un grup infracțional organizat suspectat de a fi activ în construcții, comitând evaziune fiscală, delapidare, spălare de bani și abuz în creditul societății.
Investigațiile au arătat că, de la 2021, peste douăzeci de persoane au format o structură criminală organizată. Scopul lor principal a fost să adune bani prin evitarea plăților fiscale, folosind un lanț comercial fictiv. Acest schema avea trei niveluri: societăți care primeau profitul, entități intermediare și companii tip fantomă, toate implicate în despărțirea tranzacțiilor.
Scopul final era deducerea ilegală a TVA?
Membrii au fost împărțiți după roluri: niștea identificau firmele folosite în schemă, alții elibau și înregistrau documentele, iar un alt grup se ocupa de transferuri bancare și retragerea numerarului. Funcționaua prin facturi succesive pentru operațiuni comerciale false sau măritate, mai ales la lucrări de construcții. Astfel, se justifica formal prestările și achizițiile prin situații de lucrări și procese verbale de recepție.
Scopul final era să se deduca ilegal TVA, să se reducă plățile fiscale și să se justifice ieșirile mari de numerar fără bază în activități reale. Verificarile au confirmat că multe firme din circuit nu aveau activitate proporțională cu volumul declarat. Unele nu angajau, nu aveau capacitate economică sau relații externe — erau doar o fașadă pentru a simula tranzacții legitime. Banii transferați între ele erau apoi redistribuiți și retrași în numerar, pentru a scăpa de urmărire bancară și a ascunde proveniența.
Pentru perioada 2023-2025, prejudiciul calculat este de cel puțin 16.665.844 lei pentru bugetul de stat. Din această sumă, 9.067.303 lei sunt TVA și 7.598.538 lei impozit pe profit. Societățile implicate au suferat, de asemenea, un prejudiciu de cel puțin 38.729.358 lei — diferența dintre ce au plătit pentru operațiunile fictive și ce ar fi trebuit să plătească în taxes.
Probele au arătat un circuit închis: firmele se plăteau aproape exclusiv între ele, un semn clar de evaziune fiscală organizată. Audierile persoanelor vizate vor avea loc la sediul DIICOT.
Sursă: Digi24