Evaziune de peste 5 milioane de lei: percheziții la o firmă de confecții din București și două județe

Cum au fost păcăliți angajații și statul?

Polițiștii Capitalei au descins miercuri în trei locații din București, Ilfov și Iași, într-un dosar de evaziune fiscală care a lăsat bugetul de stat mai sărac cu peste 5,2 milioane de lei. Vizată este administratorul unei firme de confecții, acuzată că a „uitat” să vireze la stat contribuțiile sociale și impozitele pe salarii reținute de la angajați.

Ultimele știri

Vicepreședintele Camerei Deputaților susține simplificarea legilor energeticeRomânia a strâns 4,5 miliarde de euro prin nouă emisiune de euroobligațiuniUn operator italian de telecomunicații a fost amendat cu 1,7 milioane de euroAmendă de 5.000 de euro în Italia pentru nesoluționarea unei cereri de ștergere a datelor

Potrivit anchetatorilor, schema infracțională s-a derulat pe parcursul a trei ani și jumătate, mai exact între aprilie 2023 și octombrie 2026.

În tot acest timp, deși banii erau opriți din salariile oamenilor, aceștia nu au ajuns niciodată la bugetul de stat, deși legea impune un termen limită de maximum 60 de zile de la scadență.

Banii reținuți din salarii nu au ajuns la stat!

În total, au fost identificate 29 de acte materiale prin care impozitul pe venit, CAS-ul și CASS-ul au fost însușite ilegal, prejudiciul ridicându-se la exact 5.227.000 de lei.

pentru cei implicați? Metoda este una clasică, dar extrem de nocivă: „retenția la sursă neplătită”. În loc să plătească dările către stat, administratorul a preferat să folosească acești bani pentru a susține fluxul de numerar al fabricii de haine.

Practic, afacerea a fost finanțată pe spatele angajaților, care s-au trezit cu contribuțiile neplătite.

Afacerea a fost finanțată pe spatele angajaților!

Dincolo de gaura din bugetul public, victimele colaterale sunt chiar salariații, care riscă să nu le fie recunoscute perioadele de cotizare pentru pensie sau să întâmpine probleme în accesarea serviciilor medicale, deși sumele le-au fost reținute din venituri.

Perchezițiile au avut ca scop principal ridicarea documentelor contabile și a probelor care să demonstreze circuitul banilor.

Ofițerii de la Brigada de Investigare a Criminalității Economico-Financiare, sub coordonarea procurorilor, analizează acum toate fluxurile financiare ale societății. Urmează o serie de audieri esențiale, în care atât administratorul, cât și contabilii firmei vor trebui să dea explicații în fața legii. Anchetatorii încearcă acum să stabilească dacă mai sunt și alte persoane implicate în acest mecanism de fraudare și unde au fost direcționate, în final, sumele de bani care ar fi trebuit să ajungă la bugetul de stat.

Sursă: Adevărul