Unde au dispărut milioanele lui Răzvan Leu?
Investigația privind finanțarea campaniei electorale a lui Călin Georgescu a mai marcat un episod joi, când Eliza Patricia Rusen a ajuns la sediul DIICOT pentru a da ochii cu procurorii. Soția omului de afaceri Ionel Rusen a intrat în colimatorul anchetatorilor după ce aceștia au găsit urme clare ale unor bani suspectați că fac parte din prejudiciul de 1,1 milioane de euro reclamat de Răzvan Leu și care ar fi ajuns în conturile ei personale.
Ultimele știri
Vicepreședintele Camerei Deputaților susține simplificarea legilor energetice
România a strâns 4,5 miliarde de euro prin nouă emisiune de euroobligațiuni
Un operator italian de telecomunicații a fost amendat cu 1,7 milioane de euro
Amendă de 5.000 de euro în Italia pentru nesoluționarea unei cereri de ștergere a datelorDosarul în care Călin Georgescu și Ionel Rusen sunt acuzați de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și constituirea unui grup infracțional organizat prinde amploare de la o zi la alta. Anchetatorii încearcă acum să pună cap la cap traseul banilor și să deslușească rolul fiecărui personaj în acest mecanism financiar complicat.
Între timp, procurorii l-au audiat și pe Vasile Croitoru, un alt nume din lumea afacerilor, ca să afle ce demersuri a făcut acesta pentru a-l ajuta pe Răzvan Leu să-și recupereze paguba.
Totul se învârte în jurul sumei de 1,1 milioane de euro pe care Răzvan Leu susține că i-a virat-o cu promisiunea că va obține o finanțare serioasă pentru propriile afaceri. Potrivit actelor din dosar, banii au plecat în două tranșe – pe 28 decembrie 2021 și 20 ianuarie 2022 – prin intermediul firmei Real Concrete Land SRL.
Cum a început mega-escrocheria financiară?
De acolo, fondurile au trecut prin conturile MIGOM Bank: o parte a ajuns la Eliza Patricia Rusen, iar alta la italianul Massimiliano Arena, bănuit și el de complicitate în această schemă de fraudă.
Conform acuzațiilor, totul a plecat din momentul în care Călin Georgescu i-a făcut legătura lui Răzvan Leu cu Ionel Rusen, iar acesta din urmă l-a adus în schemă pe Arena, prezentat drept un greu dintr-o instituție financiară internațională. Afacerea suna a lovitură dată: un împrumut de șase milioane de euro, cu posibilitate de urcare până la 15 milioane. Doar că, pentru a debloca acești bani, Leu a trebuit să plătească o garanție de 1,1 milioane de euro. Cum creditul n-a mai venit niciodată, iar milioanele au fost înghițite, păgubitul a depus plângere penală.
Evident, toate aceste acuzații sunt acum în faza de cercetare, neexistând deocamdată nicio sentință definitivă.
Cine scapă și cine rămâne după gratii?
Un punct sensibil al anchetei duce spre anul 2023, când într-un birou din zona Pipera a avut loc o întâlnire pusă la cale chiar de Călin Georgescu. La masă au stat Răzvan Leu, Vasile Croitoru și Riana Popescu, o apropiată a fostului candidat la prezidențiale. Atunci, Croitoru a fost dat drept salvatorul capabil să recupereze banii, propunând emiterea unei facturi care să fie decontată prin firmele pe care le controla.
Lucurile n-au mai însă loc, iar lui Leu i s-a pus în vedere un singur lucru: să nu depună plângere împotriva lui Călin Georgescu, ca să nu-i șifoneze imaginea publică.
Situația juridică a principalilor suspecți e extrem de fragilă. Călin Georgescu și Răzvan Leu au fost arestați preventiv pe 29 septembrie, pentru 30 de zile. În schimb, pentru Ionel Rusen, Tribunalul București a zis „nu” eliberării pe 8 octombrie, dar pe 13 octombrie aceeași instanță l-a trimis în arest la domiciliu pentru o lună.
Procurorii DIICOT au anunțat deja că vor contesta această ultimă decizie.