DIICOT explică cum Călin Georgescu și Ionel Rusen au obținut peste un milion de euro de la victimă

Creditul promis a dispărut!

DIICOT a detaliat mecanismul prin care Călin Georgescu și Ionel Rusen au reușit să extragă peste un milion de euro de la o victimă

Ultimele știri

Ilie Bolojan cere indexarea pensiilor și salariilor în 2027, la pachet cu tăieri drastice de cheltuieliGest impresionat după cursa de coșmar Flydubai: Ambasada Israelului în România laudă un adevărat erouTollRo în funcțiune: ce se schimbă pentru șoferi de la 1 octombrieExecuție eșuată a condamnată la moarte Christa Pike, transportată la spital în agonie inutilă

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DIICOT) au prezentat în fața instanței modalitatea exactă în care suspecții Călin Georgescu și Ionel Rusen au convins-o pe Răzvan Leu să transfere sume considerabile, depășind bariera de un milion de euro. Ancheta a scos la iveală o rețea complexă de minciuni și promisiuni nerespectate, care a dus la pierderea unor fonduri semnificative pentru omul de afaceri buzoian.

Victima, Răzvan Leu, a fost atrasă într-o schemă bazată pe încrederea că va primi un credit de 6 milioane de euro, sumă care nu a intrat niciodată în conturile sale. Pe lângă aspectul financiar, i s-a promis și o călătorie de afaceri în Dubai, alături de Călin Georgescu, ceea ce a consolidat iluzia unei colaborări solide.

Banii transferați de Leu erau destinați, aparent, unei investiții în aur din Emiratele Arabice Unite, dar și finanțării campaniei electorale a lui Georgescu.

Înregistrările audio realizate de anchetatori dezvăluie detalii surprinzătoare despre dinamica relației dintre suspecți. Într-o discuție captată, Călin Georgescu menționează că misiunea sa includea „deconspirarea” partidelor politice, referindu-se explicit și la George Simion, liderul AUR.

Această remarcă sugerează o strategie mai largă de influențare sau neutralizare a concurenților politici, în contextul disputelor interne sau externe ale mișcării populiste.

Rolul lui Ionel Rusen a fost crucial în convingerea victimei. Georgescu l-a prezentat pe Rusen ca pe un magnat financiar, un om iscusit în afaceri, dotat cu conexiuni vaste și o credibilitate de necontestat.

Rusen, la rândul său, s-a autointerviat ca acționar al Wealth Bank, o entitate bancară virtuală cu sediul în Marea Britanie. Realitatea, însă, era diferită: banca era înregistrată oficial pe insula Mwali, din arhipelagul Comore. La conducerea acestei instituții se afla italianul Massimiliano Arena, al treilea cercetat în dosar, alături de Georgescu și Rusen.

Arena este urmărit penal și în Italia, cu acuzații de constituire a unui grup criminal transfrontalier.

Schemă de funcționare a înșelătoriei a devenit vizibilă în mesajele schimate în decembrie 2021.

Rusen asigura pe Leu că linia de credit va fi aprobată rapid, într-un interval de 20 de zile bancare, și că fondurile erau deja disponibile în cont.

Pe 28 decembrie 2021, compania lui Leu a transferat un milion de euro.

Contrar așteptărilor, banii nu au ajuns la Wealth Bank, ci au fost direcționați către un cont deschis la Incore Bank din Zurich, pe numele firmei Migom Bank, cu sediu în Dominica.

Explicația oferită victimei era că garanția trebuia depusă la o „bancă fizică”, nu la una virtuală.

Schemă de înșelătorie dezvăluită în decembrie 2021!

Promisiunile s-au intensificat în perioada următoare.

Rusen trimitea documente în care încercuia sume tot mai mari, inițial 15 milioane, apoi 20 de milioane, sugerând o creștere a valorii creditului.

Într-un dialog captat, Rusen confirma că acea sumă va intra în cont, dar amintea necesitatea depunerii a încă 100.000 de euro în Elveția până la data de 20, pentru mărirea capitalului la nivelul de 15 milioane.

Conform acestui plan, Leu a efectuat o a doua plată de 100.000 de euro pe 20 ianuarie 2022, în același cont.

Cu toate acestea, creditul promis nu a materializat. În locul fondurilor, au urmat scuze repetitive din partea lui Rusen.

Mesajele indicau că procesul durează mai mult deoarece suma mare trece prin controlul Băncii Centrale Europene sau că departamentul de IT al băncii întâmpină dificultăți tehnice.

Disperat, Leu a apelat direct la Călin Georgescu, care se poziționa ca principalul interlocutor capabil să rezolve blocajul.

Georgescu a emis o serie de confirmări verbale prin care asigura victima că problema este în curs de soluționare. Mesajele sale includeau fraze precum: Am transmis și vorbit!

Pozitiv, aștept detaliile de la el. Revin„, ”Mă ocup. Revin„, ”Executat.

Ai răbdare până mâine dimineață. Îți comunic pașii, te rog„, și ”Am vorbit. Se duce personal la bancă astăzi.

Mă sună după-amiază, după 4 pm. Revin la tine ulterior. Totuși, banii nu au ajuns la destinație.

Analiza extragerilor bancare din Elveția, incluse în dosarul penal, a revelat destinul unei părți din garanția depusă. Între ianuarie și februarie 2022, din contul Migom Bank au fost transferate peste 53.000 de euro către Massimiliano Arena și aproximativ 160.000 de euro către soția lui Ionel Rusen.

Procurorii au menționat că, deși nu au putut trasa cu certitudine traseul întregii sume, există indicii pentru o plată de peste 4 milioane de euro către o bancă din Letonia, loc unde ar putea fi ascuns restul fondurilor virate de Leu.

Ancheta a inclus și înregistrări din mai 2025, care surprind conversații ulterioare între Călin Georgescu și Ionel Rusen, oferind o perspectivă asupra continuării schemei și a coordonării dintre suspecți. Aceste elemente completează tabloul unei înșelătorii elaborate, în care promisiunile financiare și politice au fost folosite pentru a justifica transferurile masive de capital.

Sursă: stirileprotv

Conținut scris de redacția noastră actesidrepturi.ro / Raluca Gheorghiu și asistat AI.