22 de milioane de lei, o fraudă fiscală ingenioasă descoperită la Galați!
Galați: O investigație fiscală scoate la lumină o fraudă de 22 de milioane de lei prin închirieri fictive
Ultimele știri
Aplicația e-Terra a soluționat 100.000 de cereri în România
Cum să obții bonificația fiscală de 3% în 2025
ANAF verifică tot mai atent averile persoanelor fizice
Condițiile exercitării dreptului la informație, verificate de CCRPublicat de Curierul Național, 28 iulie 2026
Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF), parte a Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), a descoperit în 2026 o schemă complexă de fraudă fiscală. Aceasta a ieșit la iveală în urma unei investigații demarate la cererea organelor de urmărire penală. O firmă din Galați, specializată în achiziția și comercializarea de deșeuri metalice, a fost implicată într-o serie de tranzacții suspecte, care au generat cheltuieli nejustificate de peste 22 de milioane de lei.
Investigațiile amănunțite ale inspectorilor ANAF Antifraudă au dezvăluit că societatea a înregistrat aceste cheltuieli uriașe pe baza unui contract de închiriere. Obiectul contractului era un teren situat în extravilan, închiriat de la unul dintre asociații firmei. S-a constatat că valoarea chiriei stabilite depășea semnificativ prețul pieței pentru o proprietate similară. Mai mult, verificările au demonstrat că terenul respectiv nu a fost utilizat în scopul declarat prin contract, ceea ce a amplificat considerabil suspiciunile de fraudă.
Această manevră financiară, prin care o chirie exorbitantă era plătită către un asociat, a avut ca efect direct diminuarea patrimoniului societății, în beneficiul exclusiv al asociatului respectiv. În lumina acestor constatări, inspectorii ANAF Antifraudă au transmis toate documentele și probele acumulate către organul de urmărire penală. Scopul este demararea cercetărilor specifice pentru a stabili dacă faptele constituie infracțiuni și pentru a identifica elementele constitutive ale acestora.
Galați: Cum a fost prejudiciat statul cu 22 de milioane de lei prin închirieri
Pe lângă prejudiciul adus societății, operațiunile derulate de operatorul economic și de asociații persoane fizice au generat și un prejudiciu semnificativ bugetului de stat.
Acesta se ridică la peste 3,6 milioane de lei, reprezentând impozit pe profit nedeclarat și neplătit.
DGAF, sub egida ANAF, își continuă eforturile neîntrerupte de control.
Misiunea principală este identificarea și combaterea tuturor mecanismelor prin care contribuabilii încearcă să-și diminueze în mod ilegal obligațiile fiscale și să prejudicieze bugetul consolidat al statului.
Prin astfel de acțiuni, ANAF reconfirmă angajamentul său ferm de a asigura respectarea legislației fiscale și de a lupta împotriva evaziunii fiscale, în strânsă colaborare cu celelalte instituții partenere.
Sursă: curierulnational
Conținut scris de redacția noastră actesidrepturi.ro / Daniela Marinescu și asistat AI.