Percheziții DIICOT și FBI în România într-un dosar de mașini de lux și acte false

Investigația se oprește doar la graniță?

Frauda vamală transatlantică și rețeaua de spălare de bani din România intră sub lupa justiției printr-o acțiune comună fără precedent. Instituțiile române și cele americane au mobilizat forțe considerabile pentru a identifica și a bloca circuitul ilegal al vehiculelor de lux și al documentelor falsificate.

Ultimele știri

Proceduri de selecție competitive la Ministerul Justiției - concursul pentru selecția magistratului de legăturăConcert omagial dedicat tenorului și avocatului Ion Dacian - 9 decembrie 2026, Ateneul RomânSecuritatea, fiabilitatea și flexibilitatea, principalele criterii în alegerea soluțiilor de rețea pentru companiiModificarea Legii privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale

Operațiunea, declanșată pe 14 octombrie, a vizat un total de 42 de locații răspândite pe teritoriul țării. Timp de o zi întreagă, echipele mixte au acționat simultan în capitală, precum și în zonele Argeș, Vâlcea și Dolj. Coordonarea juridică a revenit procurorilor de la Serviciul Teritorial Constanța al DIICOT, care au lucrat mână în mână cu agentii FBI. Pe plan operativ, au fost implicați ofițeri ai Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate din Constanța, specializați pe porturile maritime.

Suspecții sunt acuzați de a fi creat o grupare complexă încă din anul 2021, având ca scop principal minimizarea taxelor plătite statului la importul mașinilor premium din Statele Unite. Strategia lor se baza pe prezentarea la organele vamale a unor acte comerciale sau de transport alterate artificial. Această metodă le permitea să declare valori mai mici pentru autoturisme, reducând astfel sumele datorate.

Investigația nu se oprește doar la graniță.

Dosarul include o componentă transfrontalieră majoră, sugerând că banii generați prin aceste mecanisme frauduloase proveneau, de fapt, din activități ilicite desfășurate pe continentul nord-american. Conform comunicatelor oficiale, membrii rețelei au comis fapte de tâlhărie, înșelăciune și furt în SUA. Sumele obținute erau apoi transferate în România, unde erau convertite în active tangibile: proprietăți imobiliare, bijuterii și, în mod paradoxal, alte mașini de lux.

Astfel, vehiculele importate îndeplineau un dublu rol în schemă, fiind atât obiectul fraudei vamale, cât și mijlocul de a ascunde originea banilor „murdari”.

Printre persoanele audiate se numără și un politician cunoscut la nivel local.

Surse din interiorul anchetei indică faptul că Alexandru Diamant, conducătorul organizației județene Vâlcea a Partidei Romilor Pro-Europa, figurează printre inculpați. Cunoscut pentru implicarea sa în viața politică și reprezentarea comunității rome, acesta nu este o figură nouă în contextul acestor controverse.

Reținutii merg la DIICOT Constanța!

Numele său a apărut anterior într-un caz similar din luna mai a anului 2021, când vameșii au identificat un Lamborghini Urus destinat lui, ascuns într-un container sosit din America prin Portul Constanța.

Structura de intervenție a fost una amplă, implicând nu doar forțele din zona constănțeană. Polițiști din Unitatea de Investigare a Criminalității Transfrontaliere, alături de structuri specializate din Pitești, București, Craiova, Alba Iulia și Vâlcea, au asigurat prezența fizică la toate punctele de percheziție.

Sprijin logistic și de securitate a fost oferit de Jandarmeria Română, iar verificările de la frontieră au fost asigurate de Biroul Vamal de Frontieră Constanța Sud.

Persoanele reținute în această fază a procesului sunt conduse la sediul DIICOT Constanța pentru audieri detaliate. Până la finalizarea tuturor procedurilor, toți inculpații beneficiariează de prezumția de nevinovăție, principiu fundamental al dreptului penal românesc.

Procurorii au confirmat prin comunicatul oficial existența unor probe solide care demonstrează constituirea grupului încă din 2021. „Din probatoriul administrat a reieșit că, pe parcursul anului 2021, mai mulți făptuitori, cetățeni români, au inițiat și constituit o grupare de criminalitate organizată”, a precizat DIICOT.

Infracțiunile principale cercetate sunt constituirea unui grup organizat și folosirea documentelor falsificate la autoritatea vamală.

Deși detaliile financiare precise nu au fost încă divulgate public, se știe că anchetatorii au identificat o valoare semnificativă a prejudiciului, deși cifra exactă rămâne secretă deocamdată. Nu a fost anunțat nici numărul exact al mașinilor sechestrate, nici valoarea totală a bunurilor achiziționate cu banii spălați.

Totuși, cooperarea strânsă cu partenerii de la FBI a permis trasarea fluxurilor de bani și identificarea modului în care rețeaua opera transnațional, transformând banii din tâlhăriile americane în avere materială în România.

Sursă: Puterea