Cum te verifică ANAF pentru a recupera sumele datorate?
În urma controalelor, autoritățile au stabilit creanțe fiscale suplimentare de peste 540 milioane lei și au pus în aplicare măsuri de precauție de aproape 124 milioane lei, cum ar fi reduceri de valoare și sechestrare pentru recuperarea sumelor datorate, potrivit datelor comunicate recent de ANAF.
Ultimele știri
Aplicația e-Terra a soluționat 100.000 de cereri în România
Cum să obții bonificația fiscală de 3% în 2025
Condițiile exercitării dreptului la informație, verificate de CCR
Migrarea externă: riscuri și soluții pentru întoarcerea românilor în țarăDincolo de cifre, aceste controale oferă indicii utile pentru situațiile care atrag atenția inspectorilor fiscali și pentru neregulile cel mai frecvent identificate. Direcția Generală Control Fizic al Veniturilor (DGCVPF) este structura ANAF specializată în verificarea situației fiscale personale. Activitatea sa include atât controale documentare, care analizează documente și informații privind situații fiscale specifice, cât și verificări ale situației fiscale personale, o procedură mai amplă prin care autoritățile fiscale să Printre contribuabilii în atenția DGCVPF se numără persoane cu o mare bogăție (PFAM), care includ persoane fizice rezidente în România a căror avere estimată depășește echivalentul a 25 de milioane EUR.
Un model recurent observat în controale
Printre situațiile întâlnite s-au numărat depozitele de numerar în conturi bancare personale sau în societăți în care contribuabilii dețin participații, achiziții de bunuri mobile și imobile realizate cu numerar, împrumuturi către propriile companii și creșteri ale capitalului social. De asemenea, au fost identificate cazuri în care contribuabilii au strâns fonduri obținute în străinătate, ceea ce nu a putut fi confirmat în urma schimbului de informații cu autoritățile fiscale din alte țări.
Un model recurent observat în controale a fost facturarea economiilor de numerar, a veniturilor străine sau a sumelor primite de la alte persoane. În multe cazuri, aceste explicații nu au putut fi susținute de documente care să indice originea fondurilor și existența acestora în cursul perioadei verificate. În unele cazuri, ANAF a constatat, de asemenea, că fondurile declarate nu puteau fi urmărite.
În paralel, inspectorii fiscali au identificat, de asemenea, venituri nedeclarate provenite din vânzarea de bunuri, activități independente, tranzacții cu valori mobiliare, venituri străine și alte categorii de venituri supuse impozitării. Datele ANAF arată că cele mai mari creanțe fiscale stabilite între iulie 2025 și mai 2026 au fost de 23,1 milioane lei în Prahova și respectiv 22,5 milioane lei, respectiv 21,6 milioane lei, în două acțiuni distincte la București.
Sursă: curierulnational
Conținut scris de redacția noastră actesidrepturi.ro / Daniela Marinescu și asistat AI.