Cine se află în spatele bogăției nejustificate?
ANAF: Bogăție mare nejustificată - creanțe fiscale de peste 540 milioane lei, stabilite în ultimul an la persoane fizice care nu au putut justifica proveniența veniturilor - Economica. net ANAF: Bogăție mare nejustificată - creanțe fiscale de peste 540 milioane lei, stabilite în ultimul an la persoane fizice care nu au putut justifica proveniența veniturilor ANAF, anunță că aceasta a efectuat 1.102 acțiuni de control fiscal și a constatat creanțe fiscale suplimentare de 540.243.299 lei și măsuri de asigurare ordonate de 123.514.438 lei au fost stabilite între iulie 2025 și mai 2026 în cadrul Programului de verificare fiscală personală. Gabriela Tinteanu - lun, 15 ion. 2026, 09: 35 Trimite pe: pictograma WhatsApp Facebook adaugă-ne ca sursă preferată.
Ultimele știri
Lansarea ANPPS la Senat: colaborare pentru sănătate orală echitabilă
De ce România ar trebui să acorde prioritate Fondului Social pentru Climă?
ELCEN reface instalațiile afectate la CET București Vest printr-un amplu program de măsuri
Piedone junior a fost exclus din Partidul Umanist Social LiberalAceste rezultate reflectă cea mai largă acțiune din ultimii ani care a avut ca scop verificarea situației fiscale a persoanelor fizice care nu au putut demonstra originea veniturilor, fondurilor sau disponibilității financiare utilizate pentru achiziții, investiții sau depozite bancare.
Principalele constatări ale inspectorilor, ca urmare a acțiunilor de control din ultimul an, s-au bazat pe nejustificarea surselor de fonduri utilizate de persoane fizice pentru: depozite în numerar în conturile lor bancare personale și/sau societăți în care dețin participații; utilizarea fondurilor în numerar pentru achiziționarea de bunuri mobile și imobile; împrumuturi acordate societăților; majorări de capital social; deținerea de numerar în țară și în străinătate la începutul perioadei verificate; surse de fonduri care se presupune că au fost obținute în străinătate, care nu au putut fi dovedite ca urmare a schimbului de informații cu autoritățile fiscale din țări terțe. Aceste rezultate confirmă faptul că mecanismele de analiză a riscurilor și de verificare fiscală sprijinite de utilizarea instrumentelor digitale produc efecte concrete și contribuie la protejarea veniturilor bugetare.
Un sistem fiscal modern şi credibil necesită reguli uniforme, transparenţă şi capacitatea statului de a verifica situaţiile în care există diferenţe semnificative între venitul declarat al unei persoane şi bogăţia sau fluxurile financiare, a declarat Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare. În multe cazuri, persoanele verificate au susținut că sumele utilizate provin din fonduri deținute în numerar, din venituri străine sau din sume primite de la alte persoane.
Ce se întâmplă cu banii nejustificați?
Cu toate acestea, verificările efectuate au arătat că aceste explicații nu pot fi susținute de documente și dovezi care să demonstreze valoarea sumelor, calendarul obținerii acestora și existența lor efectivă în perioada verificată. În plus, analiza efectuată la nivelul ANAF a evidențiat, în unele cazuri, lipsa trasabilității fondurilor declarate.
Pe de o parte, persoanele indicate ca sursă a sumelor nu aveau capacitatea financiară de a le acorda, iar pe de altă parte, nu existau documente care să confirme originea și circulația banilor.
Aceste constatări au dus la determinarea situației fiscale reale și la calcularea obligațiilor fiscale suplimentare datorate bugetului de stat.
În paralel cu identificarea veniturilor fără o sursă justificată, inspectorii ANAF au stabilit, de asemenea, venituri suplimentare cu o sursă identificată care rezultă din nedeclararea categoriilor de venituri, cum ar fi: venituri din vânzarea bunurilor, venituri din activități independente, câștiguri din transferul valorilor mobiliare, venituri din străinătate, alte venituri supuse obligațiilor fiscale.
Conținut scris de redacția noastră actesidrepturi.ro / Cosmin Tănase și asistat AI.