ANAF recuperează 540 de milioane de lei de la persoane cu venituri nejustificate

Ce nereguli au descoperit inspectorii ANAF în urma controalelor!

ANAF a anunțat că, în ultimul an, a efectuat peste 1100 de controale asupra persoanelor care nu au putut justifica proveniența veniturilor sau fondurilor utilizate pentru diverse cheltuieli și investiții. În urma controalelor, inspectorii fiscali au stabilit creanţe fiscale suplimentare de peste 540 milioane lei, scrisoare News. ro. Controalele au vizat situații în care există diferențe semnificative între veniturile declarate și nivelul cheltuielilor sau al bunurilor deținute. Conform ANAF, controalele vizează identificarea veniturilor nedeclarate și combaterea evaziunii fiscale.

Ultimele știri

Lansarea ANPPS la Senat: colaborare pentru sănătate orală echitabilăDe ce România ar trebui să acorde prioritate Fondului Social pentru Climă?ELCEN reface instalațiile afectate la CET București Vest printr-un amplu program de măsuriPiedone junior a fost exclus din Partidul Umanist Social Liberal

Instituția precizează că persoanele vizate au posibilitatea de a prezenta documente care demonstrează proveniența sumelor utilizate, cum ar fi contractele de împrumut, donarea, moștenirea sau alte documente justificative.

Pot justifica veniturile imense milioanele de români?

În absența acestora, sumele constatate pot face obiectul impozitării, plus dobânzi și sancțiuni.

ANAF susține că acțiunile fac parte din strategia de creștere a conformității fiscale și de reducere a economiei subterane prin utilizarea analizelor de risc și a informațiilor disponibile în bazele de date ale instituției.

Ce a descoperit ANAF în urma a peste 1100 de controale fiscale!

Principalele constatări ale inspectorilor, ca urmare a acțiunilor de control din ultimul an, s-au bazat pe surse nejustificate de fonduri utilizate de persoane fizice pentru: depozite în numerar în conturile lor bancare personale și/sau societăți în care dețin participații; utilizarea fondurilor în numerar pentru achiziționarea de bunuri mobile și imobile; împrumuturi acordate societăților; majorări de capital social; deținerea de numerar în țară și în străinătate la începutul perioadei verificate; surse de fonduri pretinse a fi obținute în străinătate, care nu au putut fi dovedite ca urmare a schimbului de informații cu autoritățile fiscale ale țărilor terțe. Aceste rezultate confirmă faptul că mecanismele de analiză a riscurilor și de verificare fiscală sprijinite de utilizarea instrumentelor digitale produc efecte concrete și contribuie la protejarea veniturilor bugetare.

Un sistem fiscal modern şi credibil necesită reguli uniforme, transparenţă şi capacitatea statului de a verifica situaţiile în care există diferenţe semnificative între venitul declarat al unei persoane şi bogăţia sau fluxurile financiare, a declarat Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare. În multe cazuri, persoanele verificate au susținut că sumele utilizate provin din fonduri deținute în numerar, din venituri străine sau din sume primite de la alte persoane.

Sursă: cotidianul

Conținut scris de redacția noastră actesidrepturi.ro / Cosmin Tănase și asistat AI.