Aproape 2 miliarde de euro au traversat granița României în ultimul an și jumătate

Cât de mari sunt fluxurile suspecte de bani prin România!

Reducere semnificativă din iunie 2025 și în 2026 Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării BanilorAproape 2 mld. Analizele indică fluxuri repetitive, rute recurente și riscuri majore de spălare a banilorConform unui raport finalizat recent de Ministerul Finanțelor, în colaborare cu Autoritatea Vamală Română, în perioada 2024–2025 au fost identificate transferuri de numerar care depășesc cumulat 1,7 miliarde de euro și care au tranzitat teritoriul României.

Ultimele știri

Lansarea ANPPS la Senat: colaborare pentru sănătate orală echitabilăDe ce România ar trebui să acorde prioritate Fondului Social pentru Climă?ELCEN reface instalațiile afectate la CET București Vest printr-un amplu program de măsuriPiedone junior a fost exclus din Partidul Umanist Social Liberal

În intervalul 1 ianuarie 2024 – 31 decembrie 2025, în bazele de date analizate au fost înregistrate 7.593 de declarații de numerar. Dintre acestea, 5.758 au fost depuse la intrarea în Uniunea Europeană prin punctele de frontieră ale României, iar 1.835 la ieșirea din spațiul comunitar.

Valoarea totală declarată la intrare s-a ridicat la 1,261 miliarde de euro, în timp ce la ieșire a fost consemnată suma de 511,7 milioane de euro.

Analizele au fost efectuate în cadrul unei acțiuni a Corpului de Control al Ministerului Finanțelor, desfășurată împreună cu Autoritatea Vamală Română. Acestea au urmărit evoluția declarațiilor de numerar la frontierele României în perioada 2024–2025 și au evidențiat tipare recurente de transport transfrontalier, precum și concentrarea unor volume foarte mari de numerar în mâinile unui număr restrâns de persoane.

De asemenea, a fost observată utilizarea repetată a acelorași rute și puncte de trecere a frontierei. Din punctul de vedere al provenienței și destinației fondurilor, Ucraina a rezultat ca principală țară de origine a numerarului, urmată de Republica Moldova și Turcia. În ceea ce privește destinațiile, principalele state către care a fost direcționat numerarul declarat au fost Turcia, Austria și România.

În perioada analizată, 73% dintre declarațiile efectuate la intrarea în Uniunea Europeană prin România au avut ca sursă Ucraina. Taxarea salariilor în Europa 2026.

Câte declarații au fost înregistrate în total?

Comparație între România, Germania, Franța, Spania și AustriaDirectorul INS, aproape să fie demis pentru că a dezvăluit datele guvernării Bolojan.

Sorin Grindeanu: Aseară, unii se chinuiau să vadă cum să-l schimbeVerificările au mai arătat că un grup restrâns de persoane a realizat în mod repetat transporturi de sume foarte mari de bani.

Din totalul de 1.464 de declarații aferente persoanelor care au intrat în UE din Ucraina, 943 de declarații, reprezentând 64%, au fost depuse de doar 21 de persoane, ceea ce indică o concentrare semnificativă a activității.

Au fost identificate și situații în care aceleași persoane au introdus în mod repetat sume importante de numerar prin punctele de frontieră ale României, utilizând în principal rutele Ucraina–România–Austria și Ucraina–România–Turcia, ceea ce sugerează existența unor trasee stabile de transport al fondurilor.

Analiza distribuției pe puncte vamale a evidențiat, de asemenea, o concentrare ridicată a volumelor de numerar în doar câteva locații.

Biroul Vamal de Frontieră a înregistrat, în perioada analizată, declarații însumând aproximativ 793,9 milioane de euro, în timp ce Biroul Vamal de Frontieră Halmeu a consemnat aproximativ 362,7 milioane de euro. Împreună, aceste două puncte au cumulat peste 92% din totalul sumelor declarate la nivel național. Fluxuri intensificate în prima parte a anului 2025.

Sursă: capital

Conținut scris de redacția noastră actesidrepturi.ro / Raluca Gheorghiu și asistat AI.