Cum a reușit o firmă din Suceava să ascundă 15 milioane de lei?
O companie de materiale de construcții din Suceava a vândut beton fără să declare veniturile, generând un prejudiciu de 6,44 milioane de lei pentru stat. Inspectorii ANAF Antifraudă au identificat 36.350 de metri cubi de beton neplătuiți la buget, sumă ce urcă la 15,33 milioane de lei venituri ascunse.
Ultimele știri
Ilie Bolojan cere indexarea pensiilor și salariilor în 2027, la pachet cu tăieri drastice de cheltuieli
Gest impresionat după cursa de coșmar Flydubai: Ambasada Israelului în România laudă un adevărat erou
TollRo în funcțiune: ce se schimbă pentru șoferi de la 1 octombrie
Execuție eșuată a condamnată la moarte Christa Pike, transportată la spital în agonie inutilăInvestigația a pornit din interiorul agenției, printr-o analiză a riscurilor fiscale. Semnalele au fost clare: transportul agregatelor minerale se făcea fără înregistrare în sistemul RO e-Transport, iar deconturile de TVA erau incomplete.
De ce nu coincideau datele din mașini cu cele din conturi?
De asemenea, s-a suspectat o aplicare eronată a scutirii de impozit pentru profitul reinvestit. Indiciile au dus la concluzia că există o piață paralelă pentru beton.
Analiza tehnică a dezvăluit o diferență majoră între datele utilajelor și registrele financiare. Rapoartele mașinilor de producție indicau consumul a peste 26.360 de tone de ciment (valoare de 14,44 milioane lei), folosite pentru a produce 81.420 mc de beton.
Cât de mult beton s-a vândut fără să ajungă la buget?
În schimb, contabilitatea firmei menționa 36.730 de tone de ciment, cu o valoare de peste 20,21 milioane lei. Diferența de 10.370 de tone de ciment corespunde exact volumului de beton care a trecut „pe sub coadă” controlului fiscal.
La verificările de pe teren, auditorii au găsit 6.000 de lei în numerar, fără chitanțe sau facturi, suma fiind legată de vânzări neînregistrate.
Reprezentanții companiei au admis că au vândut beton unor persoane fizice fără să declare veniturile.
Cum a recuperat ANAF 6,44 milioane de lei de la firma din Suceava?
Astfel, între ianuarie 2024 și mai 2026, firma a comercializat nefiscalizat volumul menționat, echivalent cu aproximativ 4.000 de curse de betoniere (la o capacitate medie de 9 mc per transport).
Pentru a recupera sumele pierdute, ANAF va sesiza organele de urmărire penală specializate. Controlul nu se oprește aici, ci va continua în vederea combaterii sistematice a fraudelor fiscale din domeniu.
Sursă: curierulnational
Conținut scris de redacția noastră actesidrepturi.ro / Adrian Popa și asistat AI.