Cât de eficiente au fost sancțiunile impuse de ANAF!
Inspectorii Antifraud din cadrul ANAF au efectuat recent un proiect pilot național de control și monitorizare pe un eșantion de 33 de operatori economici care desfășoară activități de schimb de monede, prin intermediul 54 de puncte de lucru. Acestea au fost selectate pe baza analizelor de risc la nivel instituțional și a acțiunilor vizate de contribuabilii cu un volum semnificativ de tranzacții de schimb de monede.
Ultimele știri
Lansarea ANPPS la Senat: colaborare pentru sănătate orală echitabilă
De ce România ar trebui să acorde prioritate Fondului Social pentru Climă?
ELCEN reface instalațiile afectate la CET București Vest printr-un amplu program de măsuri
Piedone junior a fost exclus din Partidul Umanist Social LiberalInspectorii Antifraud au evaluat în mod eficient nivelul impozitării, au identificat vulnerabilitățile specifice acestui sector și au testat metode moderne de analiză și verificare.
În cadrul proiectului pilot, inspectorii au folosit o abordare de verificare, au verificat rezultatele documentelor juridice și informațiilor financiare în conformitate cu cerințele de reglementare și reglementare relevante, și au verificat rezultatele auditului, inclusiv rezultatele auditelor, și au verificat situațiile financiare în conformitate cu informațiile de reglementare și reglementare relevante, care erau în conformitate cu datele disponibile autorităților fiscale, și datele verificate în conformitate cu cerințele de reglementare și reglementare relevante.
Ce sancțiuni au primit operatorii economici la controlul ANAF!
În urma verificărilor efectuate până în prezent, au fost impuse sancțiuni în valoare de 3.454.520 de lei, reprezentând în total 1.112.000 de lei în amenzi și confiscări în valoare de 2.342.520 de lei.
Principalele nereguli constatate până în prezent sunt: nespecificarea tranzacțiilor de schimb de monedă prin lipsa impunerii obligațiilor fiscale; incumplinirea obligației de a accepta mijloacele moderne de plată; desfășurarea vânzării/achizirii tranzacțiilor de monedă pentru astfel de persoane juridice fără nicio diferență semnificativă în baza juridică a acestor tranzacții, care pot fi efectuate pe baza identității anumitor persoane juridice sau a identificării tranzacțiilor juridice și a bazei juridice a tranzacțiilor, precum și identificarea persoanelor juridice și a activității de identificare a persoanelor care nu au fost identificate, precum și a persoanelor care au fost identificate în cadrul sistemului fiscal, precum și a activității de identificare a persoanelor care nu au fost verificate.
De exemplu: în cursul verificărilor efectuate la un schimb de monede din județul Suceava, inspectoarele de combatere a fraudei ANAF au identificat sume în monedă derivate din achizițiile de monede pentru care nu au fost emise obligațiuni fiscale, precum și creanțe în numerar introduse în unitate fără documente justificative. Pentru încălcarea obligațiilor legate de utilizarea dispozitivelor electronice de marcare fiscală și justificarea sumelor în vigoare, operatorul economic a fost sancționat cu o sumă totală de 60 000 lei, precum și cu confiscarea unor sume în monedă în valoare de 211.670 EUR în conformitate cu francul elvețian de 35,320 dolari, 42 534 dolari și 22 140 lire sterline.
ANAF va continua să monitorizezeze și să controleze activitățile în sectoarele identificate ca având un risc fiscal ridicat, folosind analize și metode moderne pentru a proteja interesele bugetului general consolidat și a asigura respectarea legislației fiscale.
Conținut scris de redacția noastră actesidrepturi.ro / Adrian Popa și asistat AI.