UNBR aprobează procedura de control pentru prevenirea spălării banilor

Cum se aplică noul cadru legal al UNBR în lupta cu spălarea banilor?

Consiliul Național al Uniunii Barourilor din România (UNBR) a adoptat, în ședința din 4–5 septembrie 2026, Hotărârea nr. 343, prin care se aprobată oficial Procedura de control a organismului de autoreglementare UNBR în aplicarea Legii nr. 129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, alături de Regulamentul procedurilor de control și Instrucțiunile aferente. Aceste acte normative intră în vigoare la data de 15 septembrie 2026, în conformitate cu hotărârile anterioare ale organelor UNBR.

Decizia se bazează pe dispozițiile articolelor 65 (literele a), c), d) și ș)) și 67, alineatul (1) litera a) și alineatul (3) din Legea nr. 51/1995, privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, în forma actualizată prin modificările ulterioare. Consiliul UNBR a luat în considerare, de asemenea, precedentele instituite prin Hotărârea nr. 264 din decembrie 2025, prin care a fost inițial aprobată Procedura de control și Regulamentul ei, precum și Hotărârea nr. 294 din februarie 2026, care a consolidat cadru juridic-interior al aplicației legii anti-spălare.

Cum se aplică noul control AML pentru avocați?

Un rol esențial în formarea versiunii finale au avut consultările efectuate cu reprezentanții Consiliului Baroului București, inclusiv în cadrul unei întâlniri dedicate și pe ocazia Congressului Național al Avocaților din 2026. Propunerile de modificare și clarificările suplimentare aduse de această entitate au fost analizate atent și integrate, unde a fost considerat necesar, în textul final al procedurii de control.

De asemenea, Consiliul UNBR a ținut cont de două decizii ale Comisiei Permanente: Decizia nr. 493 din 30 aprilie 2026 și Decizia nr. 534 din 30 iunie 2026, prin care s-a stabilit, pe baza evaluărilor tehnice și operative, că data de aplicare a Procedurii de control și a Regulamentului asociat va fi 15 septembrie 2026. Această dată a fost confirmată ca punct de referință unic pentru implementarea tuturor măsurilor prevăzute.

Prin Hotărârea nr. 343, se aprobă, în primul rând, Procedura de control a organismului de autoreglementare UNBR, care definește mecanismele de verificare, raportare și monitorizare a respectării obligațiilor prevăzute de Legea nr. 129/2019 de către avocați și structurile lor profesionale. În al doilea rând, se sancționează Regulamentul care detaliază etapele, criterii și standardele procedurii de control, asigurând uniformitate și transparență în aplicare. În final, se validatează și Instrucțiunile metodologice, care oferind ghiduri practice pentru implementare zilnică, completă cadrul regulamentar.

Ce conține noul pachet normativ al UNBR?

Toate aceste acte — Procedura de control, Regulamentul ei și Instrucțiunile — au fost adoptate ca pachet unic și sunt considerate componente esențiale ale strategiei UNBR de consolidare a integrității profesionale și de aliniere cu standardele internaționale în domeniul prevenirii spălării banilor. Intrarea în vigoare la 15 septembrie 2026 marchează trecerea de la faza de pregătire la cea de aplicare plină, după o perioadă de consultări, revizuiri și ajustări necesare pentru a asigura eficacitate și conformitate juridică.

Prin această hotărâre, Consiliul UNBR reafirmează angajamentul de a asigura că profesia de avocat în România funcționează în conformitate cu cele mai rigorouse standarde de etică, transparență și responsabilitate, în special în contextul riscurilor crescute asociate tranzacțiilor financiare complexe și ale internaționale. Aprobareaceste norme nu este doar o cerință legală, ci și un pas strategic în consolidarea credibilității baroului național în fața autorităților de stat, a partenerilor străini și a publicului.