Șapte reținuți în dosarul de evaziune fiscală și spălare de bani

Care este prejudiciul total Conform IPJ Iaşi, reţinerile au fost dispuse pentru perioada 2023-2025

Autorităţile au reţinut şapte persoane – cinci bărbaţi şi două femei – în urma unei operaţiuni de 48 de percheziţii efectuate într-o singură zi în Bucureşti şi în şase judeţe: Iaşi, Giurgiu, Prahova, Maramureş, Dâmboviţa şi Ilfov. Alte trei persoane, printre care o femeie şi doi bărbaţi, au fost puse sub control judiciar.

Operaţiunea a visat un grup infracţional organizat suspectat de evaziune fiscală, delapidare, utilizare frauduloasă a crediturilor societăţii şi spălare de bani.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat depăşeşte 16 milioane de lei, iar sumele implicate ajung la sute de mii de lei, zeci de mii de euro şi dolari americani, precum şi la diverse bunuri de valoare.

Ce au descoperit percheziţiile În percheziţii efectuate de poliţişti şi procurori au fost confiscate peste 500.000 de euro, cinci maşini de lux, telefoane mobile, laptopuri, o tableţă, stick-uri de memorie, hard disk-uri, două ceasuri de lux şi 30 de carduri bancare.

Au fost luate şi documente contabile, ştampile comerciale, 374.188 de lei, 32.715 euro şi 9.970 de dolari, precum şi dispozitive de stocare a datelor şi token-uri pentru semnătură electronică.

Care este prejudiciul total Conform IPJ Iaşi, reţinerile au fost dispuse pentru perioada 2023-2025, iar prejudiciul aferent acestei perioade a fost calculat la 16.665.844 de lei – inclusiv 9.067.303 lei pentru TVA şi 7.598.538 lei pentru impozit pe profit.

De asemenea, societăţile comerciale implicate au suferit un prejudiciu estimat de 38.729.358 de lei, diferenţa dintre sumele plătite pentru operaţiuni fictive şi obligaţiile fiscale reale rezultate din evaziune.

Cum a funcţionat grupul Cercetările au arătat că membrii grupului au acţionat coordonat, pe mai multe niveluri. Fiecare avea un rol: identificarea societăţilor implicate, emiterea şi înregistrarea documentelor justificative, efectuarea transferurilor bancare şi retragerile ulterioare în numerar.

Mecanismul se bazează pe facturi fictive sau supraevaluate, mai ales în construcţii, pentru a justifica activităţi comerciale aparente, să deduca illegal TVA, să reducă obligaţiile fiscale şi să justifice ieşirile de numerar fără corespondent real.

Mecanismul se bazează pe facturi fictive sau supraevaluate, mai ales în construcţii

Societăţile folosite nu au desfăşurat activităţi economice reale corespunzătoare volumului tranzacţiilor declarate. Multe nu au avut personal, capacitate economică sau relaţii comerciale externe relevante – au fost folosite doar pentru fragmentarea circuitului tranzacţional şi pentru a crea o aparenţă de legitimitate.

Sumele transferate între aceste entităţi au fost redistribuite prin mai multe societăţi, apoi retrase în numerar pentru a evita evidenţa bancară şi pentru a ascunde provenienţa fondurilor.

Cine a susţinut operaţiunea Acţiunea a beneficiat de sprijinul poliţiştilor de la DIICOT şi de la brigăzile de combatere a criminalităţii organizate din Bucureşti şi Ploieşti. Au participat şi serviciile de poliţie din Giurgiu, Ilfov, Dâmboviţa şi Maramureş, Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice şi Serviciul pentru Acţiuni Speciale din Iaşi. Jandarmii de la Brigăzile Speciale de Intervenţie şi inspectoratele din Dâmboviţa şi Prahova au colaborat, iar Gruparea de Jandarmi Mobilă Prahova a oferit suport logistic.

Ce se întâmplă acum Sursele indică că judecătorul de drepturi şi libertăţi va fi sesizat pentru propunerea de arestare preventivă de 30 de zile pentru persoanele reţinute.

Se urmăreşte aplicarea măsurilor penale pentru evaziune fiscală, delapidare şi spălare de bani. Investigatiile continuă pentru a descoperi alte linii de activitate şi pentru a opri mecanismele ilegale de finanţare ale operaţiunilor criminelle.

Ce arată acest caz

Acest caz arată cât de amploasă şi sofisticată pot fi reţelele de infracţie organizată în România – care operează pe mai multe fronturi şi folosesc mecanisme elaborate pentru a evada fiscul şi pentru a spăla bani.

Autorităţile au demonstrat capacitate operaţională remarcabilă: au reţinut şi confiscat un grup major, au recuperat bunuri şi sume considerabile şi au dismantajat structura de bază a fraudelor.

Continuarea investigaţiilor şi aplicarea măsurilor penale adecvate vor întări eforturile de a proteja bugetul de stat şi de a asigura responsabilitatea celor implicaţi în activităţi ilegale.