Peste 85% dintre casele de schimb valutar verificate sunt neconforme fiscal

Peste 85% dintre operatorii de schimb valutar sunt neconformați fiscal!

În cadrul unei cercetări comune, Agenția Națională de Administrație Fiscală a anunțat vineri, 12 iunie 2026, rezultatele unui proiect pilot la nivel național realizat de Direcția Generală pentru Inspectorii Fiscali de Fraude în domeniul schimbului de monede, în care au fost verificate 33 de operatori economici care operează printr-un sistem de schimb de monede, conform unei declarații comune. Verificările au constatat existența unor forme de neconformitate fiscală în peste 85% din operatorii controlați.

Până în prezent, au fost aplicate un total de 3.454.520 lei, din 1.112.000 lei, care reprezintă metode contractuale, și 2.342.20 lei, care urmează evaluării riscurilor și analizei vulnerabilității și analizei sectorului fiscal.

Câte firme de schimb valutar au fost prinse în flagrant de fraude fiscale!

În cadrul verificărilor, inspectorii au corelat datele din documentele financiare și fiscale cu alte informații disponibile, inclusiv înregistrări din sistemele de supraveghere video ale companiilor auditate. Conform ANAF, principalele nereguli constatate până în prezent se referă la neconformitatea obligațiunilor fiscale cu tranzacțiile de schimb de monedă, la neconformitatea cu obligația de a accepta mijloace moderne de plată și de a efectua tranzacții pentru persoane fizice fără a respecta cerințele de identificare.

Ce a descoperit ANAF în urma analizei fiscale a operatorilor de schimb valutar!

Au existat, de asemenea, cazuri de neconformitate cu obligațiile de monitorizare și înregistrare a activității la punctele de schimb de monedă, precum și la diferențele dintre activitatea efectiv efectuată și cea reflectată în conturile și operațiunile.

Până în prezent, un total de 3.454.520 lei, dintre care 1.112.342.20 lei reprezintă evaluarea riscurilor sectorului, analiza anumitor vulnerabilități fiscale, evaluarea riscurilor și a impozitării sectorului, precum și analiza evaluărilor și evaluările riscurilor și a măsurilor de selecție a anumitor categorii de impozitare și a impozitare, precum și evaluări ale măsurilor de impozitare și a acestora.