Lovitură pentru contrabanda cu aur: ANAF confiscă peste 4,5 milioane de lei

Au fost confiscați 4,51 milioane lei – de ce?

Din cuprinsul articoluluiInspectorii ANAF Antifraudă București confiscă 4,51 milioane lei de la opt firme din Prahova pentru comercializarea ilegală a aurului în lingouriDGAF confiscă 68,93 milioane lei din operațiuni de schimb valutar neautorizate ale unei societăți din București și bunuri din aur de la o casă de amanetInspectorii ANAF Antifraudă confiscă 23,16 kg de aur și 9,51 kg de argint în valoare de 12,56 milioane lei de la comercianți din BacăuANAF Antifraudă București confiscă 6 kg de aur și diamante și dispune măsuri fiscale după descoperirea comerțului ilegal în județul CălărașiInspectorii ANAF Antifraudă București confiscă 4,51 milioane lei de la opt firme din Prahova pentru comercializarea ilegală a aurului în lingouriÎn urma analizelor de risc fiscal desfășurate în domeniul comercializării metalelor prețioase, inspectorii ANAF Antifraudă din București au identificat opt societăți din județul Prahova.

De la acestea a fost dispusă confiscarea sumei de 4,51 milioane delei, după ce s-a constatat că au topit în lingouri aproape 12 kilograme de aur, pe care ulterior le-au comercializat fără a deține autorizațiile necesare. Acțiunile de control au fost derulate în perioada 12.03.2026 – 28.04.2026, în județul Prahova, cu participarea a 14 inspectori din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală. Verificările au vizat modul de respectare a legislației specifice privind evidența, proveniența și comercializarea bunurilor din metale prețioase.

În urma controalelor, inspectorii au constatat mai multe abateri semnificative, precum lipsa documentelor care să ateste proveniența mărfurilor deținute, prelucrarea metalelor prețioase sub formă de lingouri, precum și comercializarea acestora fără autorizație legală.

Au fost confiscate 4,51 milioane lei pentru aur ilegal?

Pentru încălcarea prevederilorLegii nr. 93/2009privind instituțiile financiare nebancare și ale Legii nr. 296/2003privind unele măsuri fiscal-bugetare, au fost aplicate sancțiuni constând în amenzi totale de 105.000 de lei.

Totodată, au fost confiscate bijuterii din aur și diamante în greutate de 28,66 grame, în valoare de 26.154 de lei, precum și suma de 4.511.837 de lei, reprezentând contravaloarea celor aproape 12 kilograme deaurcomercializate sub formă de lingouri. CNPF introduce decontarea directă RCA.

Șoferii își vor putea repara mașina prin propriul asigurător după accidentFPTR acuză: Sezonul estival 2026, ratat din cauza lipsei de coordonare între autorități centrale și locale în turism și mediuDirecția Generală Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF a anunțat că va continua acțiunile de control în domeniile comerțului cu metale prețioase și al activităților de amanet, în vederea asigurării unui mediu fiscal corect și a protejării consumatorilor.

Au fost confiscați aproape 70 de milioane de lei?

DGAF confiscă 68,93 milioane lei din operațiuni de schimb valutar neautorizate ale unei societăți din București și bunuri din aur de la o casă de amanetLa data de 31 martie 2026, inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au dispus confiscarea sumei de 68,93 milioane de lei, echivalentul a peste 13,5 milioane de euro, sumă provenită din activități de schimb valutar desfășurate fără autorizație de funcționare de către o societate din București. Măsura a fost luată în urma monitorizării activității desfășurate prin cele nouă puncte de lucru ale societății, care au continuat să efectueze operațiuni de schimb valutar chiar și după revocarea autorizației în luna februarie a aceluiași an.

Revocarea a fost dispusă ca urmare a înregistrării unor obligații fiscale restante, precum și a situației juridice a administratorului firmei.

În urma verificărilor, inspectorii antifraudă au stabilit că, în perioada ulterioară retragerii autorizației, societatea a realizat operațiuni de schimb valutar în valoare totală de 68,93 milioane de lei. Pentru aceste sume a fost aplicată măsura confiscării, conform prevederilor legale în vigoare.