Firmă de construcții investigată pentru fraudă fiscală de 8,7 milioane lei

Ce măsuri va lua ANAF împotriva fraudei!

În acest context, ANAF informează că va notifica autorităților competente de urmărire, pentru a analiza faptele și pentru a hotărî măsuri juridice care trebuie luate.

Direcția Generală de Urmărire împotriva Fraudei a ANAF subliniază, în conformitate cu Legea, importanța măsurilor legale impuse de statul membru în cadrul construcției, că nu este necesar să se asigure că este necesar să se stabilească o sursă juridică a construcției, în conformitate cu regulile stabilite de lege, pentru a se asigura că nu este necesar să se stabilească o sursă juridică de urmărire a unei construcții în conformitate cu acest regulament.

În acest context, ANAF informează că va notifica autoritățile competente de urmărire, să Prin intermediul acestei scheme evasionale, compania a prejudiciat bugetul statului cu aproximativ 8,7 milioane de lei.

Conform ANAF, pentru a ascunde realitatea forței de muncă utilizate pentru realizarea lucrărilor, compania a interceptat companii fantomă care declarau achiziții în valoare de 27 de milioane de lei, pe baza facturilor emise în numele acestor companii prin utilizarea abuzivă a sistemului RO e-Factura.?? Toate aceste companii fantomă sunt înregistrate în numele persoanelor interpuse - persoane care nu au cunoștință de activitatea lor, iar unele au simulat un comportament fiscal de bună credință, prin depunerea formală, sporadică, declarații care conțin informații incomplete sau necorrelate.

Cum ascund firmele realitatea forței de muncă folosite?

Printr-o analiză detaliată a activității companiei, ANAF a identificat o serie de tranzacții suspecte care au condus la prejudicierea bugetului de stat. Utilizarea abuzivă a sistemului RO e-Factura a permis companiei să emită facturi fictive și să declare achiziții inexistente.

Ancheta ANAF a scos la iveală o rețea complexă de companii fantomă și persoane interpuse care au fost implicate în această schemă evasională.

Autoritățile competente vor analiza în detaliu documentele și informațiile furnizate de ANAF pentru a stabili măsurile juridice care vor fi luate împotriva companiei și a persoanelor implicate.