Călin Georgescu, reținut de DIICOT: Legătura dintre dosarul de înșelăciune și rețeaua bancară rusească

Un dosar penal cu ramificații internaționale?

Călin Georgescu, fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024, a fost reținut luni dimineață de procurorii DIICOT, chiar în timp ce se afla în trafic. Măsura vine în urma unui dosar complex de înșelăciune, în care numele politicianului apare legat de o instituție financiară offshore, controlată indirect de cetățeni ruși.

Anchetatorii susțin că Georgescu ar fi orchestrat o schemă prin care un om de afaceri din Buzău a fost păgubit cu peste un milion de euro, folosindu-se de o garanție bancară fictivă.

Această structură financiară este considerată de procurori un nod central într-o rețea de criminalitate organizată în care fostul candidat ar fi jucat un rol cheie.

Ancheta a pornit în ianuarie 2024, după ce Răzvan Leu, un antreprenor din Buzău, a depus o plângere penală. Acesta susține că a fost victima unei înșelăciuni puse la cale de Georgescu, alături de complicii săi, Ionel Rusen și cetățeanul italian Massimiliano Arena.

Cum a fost orchestrată schema de un milion de euro?

Potrivit anchetatorilor, cei trei i-ar fi promis lui Leu accesul la o linie de credit de 6 milioane de euro, cu condiția depunerii unei garanții de 1,1 milioane de euro.

Omul de afaceri a transferat banii prin firma sa, Real Concrete Land, într-un cont deschis la MIGOM Bank Ltd. sumă care s-a pierdut definitiv.

Traseul banilor duce către o bancă din Dominica, aflată sub influența unor interese rusești.

Cine este expertul cu conexiuni dubioase?

Conform datelor G4 Media, MIGOM Bank este controlată de ruși prin intermediul elvețianului Thomas Schaetti.

Deși pe piața austriacă acesta era prezentat drept un expert în restructurări de firme, în realitate, Schaetti ar fi servit drept paravan pentru afaceri controversate în Europa de Est, asumându-și riscuri majore pentru tranzacții la limita legii.

Punctul de cotitură al rețelei a fost parteneriatul dintre Schaetti și Andrei Kochetkov, un absolvent al Academiei KGB din Moscova stabilit în Austria. Kochetkov a preluat afacerile fostului ministru ucrainean Heorhiy Kirpa, după moartea suspectă a acestuia.

Ce ascunde rețeaua din spatele criptobăncii?

Înainte de MIGOM, aceeași grupare a încercat să pătrundă pe piața bancară europeană prin ELLS Bank (fosta Alizee Bank), proiect închis de autoritățile austriece din cauza unor nereguli grave privind acționariatul.

În 2019, rețeaua a lansat criptobanca MIGOM Bank, cu Schaetti director general și prințul Maximilian Habsburg-Lothringen președinte al consiliului. Investigațiile au scos la iveală că deciziile reale erau luate de rusul Michael Guss, un personaj condamnat anterior pentru spălare de bani.

Grupul a umflat artificial valoarea companiei-mamă, Migom Global Corp, la 750 de milioane de dolari, folosind o fuziune inversă pe piața americană. Totuși, procesele colective deschise la New York arată că managementul a drenat depozitele clienților către entități obscure.

Finalul rețelei a implicat direcționarea a peste 21 de milioane de euro prin firma Migom Investments din Luxemburg pentru achiziția unui pachet majoritar la Baltic International Bank, din Letonia. Tranzacția a fost mascată ca o investiție personală a lui Schaetti, în timp ce protecția politică a grupării era asigurată prin legături strânse cu partidul de extremă dreaptă austriac, FPÖ.