ANAF începe controale masive la toate casele de schimb valutar din țară

Care sunt obiectivele operațiunii?

Ești aici: Acasă/Parteneri CFNET/Feed stiri/ANAF Antifraudă demarează Operațiunea F. O.

C. U. S. – acțiune națională de verificare a activității caselor de schimb valutar DGAF demarează Operațiunea F.

O. C. U.

S. – Fiscalizarea Operațiunilor și Conformarea Unităților de Schimb, o amplă acțiune de control desfășurată simultan, la nivel național, la 180 de case de schimb valutar din întreaga țară.

Principala țintă a Direcției Generale Antifraudă (DGAF) este identificarea și sancționarea practicilor de evaziune fiscală, precum și verificarea conformității cu legislația privind prevenirea spălării banilor. Inspectorii ANAF analizează cu atenție corectitudinea cursurilor de schimb aplicate clienților, transparența operațiunilor financiare și respectarea obligațiilor declarative. Această mișcare vine într-un context în care autoritățile fiscale intensifică eforturile de digitalizare și monitorizare în timp real a fluxurilor monetare, reducând astfel riscul de pierderi la bugetul de stat prin neînregistrarea veniturilor din activități de schimb valutar.

Cum se reglementează piața?

Citeste articolul integral>>> ANAF - RSS - Comunicate de presa țară.

Citeste 16 sept. 2026ANAFcomunicateDin categoria: Feed stiri, PF-PFA, PwC Romania, SRL-SA

Sectorul caselor de schimb valutar a fost vizat în ultimii ani de multiple investigații, datorită discrepanțelor dintre cursurile oficiale BNR și cele practicate la nivelul unităților comerciale. Prin Operațiunea F. O. C.

U. S. ANAF urmărește nu doar colectarea impozitelui pe venit și a TVA, ci și stabilirea unei culturi de conformare fiscală riguroase.

Analiza detaliată a documentelor contabile și a tranzacțiilor electronice va permite autorităților să identifice lanțurile de afaceri suspecte, contribuind la o mai bună transparență a pieței financiare locale și la protejarea intereselor contribuabililor onorabili.