ANAF demască averile nejustificate, cu controale și amenzi de peste jumătate de miliard de lei

Inspectorii au constatat că numeroşi cetăţeni nu au putut justifica sursele de numerar folosite

ANAF descoperă averi fără justificare: controale și penalităţi ce depăşesc jumătate de miliard de lei

Într-un set amplu de operaţiuni desfăşurate între iulie 2025 şi mai 2026, agenţia fiscală a iniţiat 1.102 de intervenţii de verificare a situaţiei fiscale a persoanelor fizice, în urma cărora s-au generat creanţe suplimentare în valoare de 540.243.299 lei şi s-au impus măsuri de asigurare în sumă de 123.514.438 lei. Datele provin din raportul centralizat al Ministerului Finanţelor şi reflectă cea mai intensă campanie de acest gen din ultimii ani, având ca scop identificarea celor ce nu pot dovedi originea legală a veniturilor, a fondurilor sau a resurselor financiare utilizate pentru investiţii, achiziţii sau depuneri bancare.

Inspectorii au constatat că numeroşi cetăţeni nu au putut justifica sursele de numerar folosite pentru:

- depuneri în conturi personale sau în societăţi în care deţin participaţii; - achiziţia de bunuri imobile şi mobile plătite în numerar; - credite acordate firmelor controlate; - majorări de capital social; - deţinerea de numerar la nivel naţional şi în străinătate la începutul perioadei verificate; - fonduri pretinse provenind din străinătate, care nu au fost confirmate prin schimb de informaţii cu autorităţi fiscale din alte ţări.

- depuneri în conturi personale sau în societăţi în care deţin participaţii

În multe cazuri, persoanele auditate au susţinut că sumele în discuţie provin din numerar acumulat, din venituri obţinute în afara graniţelor sau din donaţii de la alte persoane fizice. Verificările au demonstrat însă că nu există documente sau probe care să ateste valoarea, momentul încasării sau existenţa efectivă a acestor bani în intervalul analizat. Analizele interne ale ANAF au relevat, de asemenea, lipsa unei piste clare pentru fondurile declarate: unele surse indicate nu dispuneau de resursele necesare pentru a furniza sumele respective, iar alte documente justificative erau inexistente.

Aceste descoperiri au condus la stabilirea situaţiei fiscale reale a fiecărui contribuabil şi la calcularea obligaţiilor suplimentare de plată, care includ penalităţi şi dobânzi aferente. „Rezultatele obţinute confirmă că instrumentele digitale de analiză a riscului şi controalele fiscale generează efecte concrete, protejând veniturile bugetare. Un sistem fiscal modern şi credibil presupune aplicarea uniformă a regulilor, transparenţă şi capacitatea statului de a verifica discrepanţele semnificative dintre veniturile declarate şi patrimoniul real al contribuabililor”, a subliniat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.

Prin utilizarea unor tehnologii avansate şi a schimbului de informaţii la nivel internaţional, autorităţile au reuşit să pună în lumină scheme de acumulare de avere netransparentă, demonstrând că mecanismele de control pot să identifice și să sancționeze practicile evasive. Astfel, peste jumătate de miliarde de lei au fost alocate pentru a acoperi creanţele fiscale suplimentare şi măsurile de asigurare, semnalând un pas important în lupta împotriva fraudei fiscale.