ANAF Antifraudă controlează 180 de case de schimb valutar în operațiunea FOCUS

Oprește manipulările care ascund veniturile reale!

ANAF lansează o ofensivă masivă împotriva evaziunii: 180 de puncte de schimb valutar intră sub lupa Direcției Antifraudă

Autoritatea Națională de Administrare Fiscală a pornit o campanie largă de control, verificând 180 de case de schimb valutar din toate județele și din București. Această acțiune, numită Operațiunea FOCUS, este extinderea la nivel național a unui proiect-pilot testat anterior în sectorul financiar.

Datele pilotului au arătat un nivel înalt de neconformitate fiscală printre operatorii din acest domeniu, ajutând la identificarea principalelor metode de abatere și a riscului specific activității de schimb valutar.

Inspectorii specializați din Direcția Antifraudă se concentrează pe trei aspecte cheie

Inspectorii specializați din Direcția Antifraudă se concentrează pe trei aspecte cheie: verificarea corectă a fiscalizării tranzacțiilor de schimb, respectarea strictă a normelor privind utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale (AMF) și potrivirea exactă a operațiunilor fizice cu cele din registrele contabile și fiscale. Se verifică și dacă operatorii îndeplinesc obligațiile de declarare și plată către stat. De asemenea, analizează dacă se respectă prevederile legale în vigoare, căutând practici care ar putea duce la pierderi pentru buget sau la distorsiunea concurenței loale.

Scopul principal al acestei acțiuni este oprimarea manipulărilor destinate să ascundă veniturile reale — de la subdeclararea veniturilor la modificarea cursurilor de schimb — care dau un avantaj injust operatorilor neconformați. Prin corectarea acestor probleme, ANAF vrea să aduce echilibru în practica fiscală din sectorul financiar informal, reducând diferența dintre ce se întâmplă efectiv în economie și ce apare în documentele ufficiale.

Controlurile sunt distribuite pe baza profilului de risc, pentru a asigura o acțiune eficientă în toate zonele țării. Strategia urmărește creșterea gradului de conformare fiscală și întărierea unui mediu de concurență just. Dacă se constată încălcări, inspectorii aplică sancțiunile prevăzute de lege, proporționale cu gravitatea faptei. Rezultatele finale ale Operațiunii FOCUS vor fi comunicate doar după încheierea tuturor verificărilor și centralizarea datelor la nivel național.