Administrare: ANAF lansează Operațiunea FOCUS pentru verificarea case de schimb valutar din toată țara

FISCUL VERIFICĂ ACUM ȘI TAXELE LA CASELE DE SCHIMB VALUTAR!

Autoritățile fiscale intensifică supravegherea asupra punctelor de schimb valutar prin noile controale naționale

Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF), structură subordonată Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), a anunțat oficial lansarea unei noi inițiative majore de control, denumită „Operațiunea FOCUS”. Această acțiune are ca scop verificarea detaliată a modului în care funcționează casele de schimb valutar de pe teritoriul întregii țări.

Conform comunicatului de presă emis miercuri, 16 septembrie 2026, echipajele de inspectori antifraudă își vor îndrepta atenția către 180 de unități comerciale specializate în tranzacționarea valutelor, distribuite în diverse județe și în capitala București.

De ce această acumare de verificări?

Motivația principală a acestei extensii masive a verificărilor rezidă în concluziile trasate dintr-un proiect-pilot implementat recent în același domeniu. Analiza efectuată în cadrul acelei etape experimentale a evidențiat un nivel alarmant de neconformitate cu legislația fiscală la operatorii economici monitorizați. În plus, studiul a permis identificarea clară a principalelor tipuri de abateri și a riscurilor specifice sectorului de schimb valutar. Aceste constatări au determinat conducerea ANAF să decidă generalizarea controalelor la scară națională, pentru a asigura o abordare unitară și coerentă a problemelor detectate.

Scopul fundamental al „Operațiunii FOCUS” este dublu: pe de o parte, se dorește evaluarea strictă a respectării tuturor obligațiilor financiare, contabile și fiscale impuse de lege; pe de altă parte, autoritățile urmăresc prevenirea și combaterea practicilor care duc la scăderea veniturilor bugetare sau la distorsionarea mecanismului concurenței loale între agenții economici. Prin această mișcare, DGAF își propune să consolideze gradul de conformare în industrie și să creeze un mediu echitabil pentru cei care respectă regulile în vigoare.

Casele de schimb valutar intră sub lupa ANAF prin operațiunea FOCUS!

Inspectorii antifraudă vor efectua verificări coordonate, adaptate profilului de risc specific fiecărei unități. Punctele cheie asupra cărora se va concentra efortul de control includ, în primul rând, corectitudinea fiscalizării operațiunilor de schimb valutar.

Un alt aspect crucial este respectarea normelor privind utilizarea obligatorie a aparatelor de marcat electronice fiscale (AMF).

De asemenea, auditorii vor verifica dacă există o concordanță exactă între tranzacțiile realizate efectiv în casă și cele înregistrate în evidențele contabile și fiscale ale companiei.

Verificările se extind și asupra îndeplinirii obligațiilor declarative și de plată a taxelor, precum și a respectării tuturor celorlalte prevederi legale aplicabile activității desfășurate de aceste entități. Procesul este unul complex, având în vedere faptul că fiecare casă de schimb are un profil de risc diferit, ceea ce impune o abordare personalizată a controalelor.

Ce se întâmplă dacă se găsesc abateri?

Conducerea ANAF a subliniat că rezultatele obținute în faza-pilot au demonstrat necesitatea urgentă de a extinde verificările și de a aplica o metodologie uniformă la nivel național. Astfel, prin „Operațiunea FOCUS”, instituția vizează nu doar sancționarea abaterilor, ci și stabilizarea pieței prin asigurarea transparenței totale.

În cazurile în care inspectorii vor constata încălcări ale legii fiscale, aceștia vor aplica măsurile coercitive prevăzute de legislația în vigoare, calibrând severitatea sancțiunilor în funcție de natura și gravitatea faptelor descoperite. Rezultatele finale ale întregii operațiuni vor fi făcute publice doar după finalizarea tuturor controalelor și centralizarea datelor la nivel național, momentul în care se va oferi o imagine de ansamblu asupra stării de drept în sectorul schimbului valutar.